（原标题：泰禾智能第五届董事会第六次会议有蓄意公告）
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议见知于 2024年 11月 29日以通信和邮件边幅投递举座董事，会议于 2024年 12月 2日在公司会议室以现场和通信边幅召开并表决，本次董事会会议应进入董事 7名，实际进入董事 7名。会议审议通过了以下议案：
《对于改组部分非赋闲董事的议案》：公司董事会本旨提名张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生三东谈主为公司第五届董事会非赋闲董事候选东谈主，与公司原董事许大红先生共同构成公司第五届董事会非赋闲董事，任期自激动大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
《对于改组赋闲董事的议案》：公司董事会本旨提名杨学志先生、王素玲女士、方达夫先生为公司第五届董事会赋闲董事候选东谈主，其中王素玲女士为管帐专科东谈主士，任期自激动大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
《对于改动的议案》：为进一步进步法度运作水平、完善公司处置结构，本旨公司对《公司端正》部分要求进行了改动。
《对于制定、改动公司部分里面为止不停轨制的议案》：审议通过了多项里面为止不停轨制的制定和改动，包括《激动会议事法令》、《董事会议事法令》、《对外担看不停目的》、《召募资金不停目的》等。
《对于向银行苦求轮廓敞口传信额度的议案》：本旨公司（含子公司）向干系银行苦求不跨越东谈主民币 5亿元的轮廓敞口传信额度。
《对于礼聘公司高档不停东谈主员的议案》：本旨礼聘孙伟先生为公司总司理兼董事会文书，礼聘郑天勇先生为公司财务总监。
《对于礼聘公司证券事务代表的议案》：本旨礼聘梁茜女士为公司证券事务代表，协助董事会文书引申责任。
《对于提请召开公司 2024年第五次临时激动大会的议案》：定于 2024年 12月 18日（星期三）14:30秉承现场表决与网罗投票相王人集的边幅在公司会议室召开公司 2024年第五次临时激动大会。