（原标题：对于第五届董事会第二十六次会议方案的公告）
特一药业集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2024年12月2日上昼09:30在公司会议室摄取现场及通信时势召开，会议应参加董事6名，本色参加6名。会议审议通过了以下议案：
审议通过《对于刊出2021年股票期权激发盘算部分股票期权的议案》。阐明公司《2021年股票期权激发盘算》的联系章程，公司有5名原激发对象因在第三期行权期前退休或因个东说念主原因下野，已不具备激发对象经历，其已获授但尚未行权的整个8.624万份股票期权由公司收回刊出。刊出完成后，2021年激发盘算股票期权数目将由260.727万份移动为252.103万份，激发对象将由106名移动为101名。
审议通过《对于2021年股票期权激发盘算第三个行权期行权条款配置的议案》。公司2021年股票期权激发盘算授予的股票期权第三个行权期行权条款已舒服，恭候期已届满。承诺合乎行权条款的101名激发对象在第三个行权期行权，可行权的股票期权共计252.103万份，行权价钱为6.24元/股。
审议通过《对于拟续聘管帐师事务所的议案》。公司拟续聘大信事务所手脚公司的2024年度财务报表审计机构和里面戒指审计机构。拟定公司2024年度审计用度整个125万元，其中财务报表审计用度105万元，内控审计用度20万元。其中财务报表审计用度较上一期增多10万元。
审议通过《对于变更公司注册老本及修改并提请鞭策大会授权董事会办理联系工商备案事项的议案》。
审议通过《对于变更部分召募资金用途的议案》。公司拟将“当代中药饮片建筑表情”的拟参加召募资金一起变更用于“当代中药居品线扩建实时间升级修订表情”建筑。
审议通过《对于召开2024年第一次临时鞭策大会的议案》。公司拟于2024年12月18日14:30在公司会议室召开公司2024年第一次临时鞭策大会，审议公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议中应提交鞭策大会表决的议案。