证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-098
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
对于不向下修正“华特转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律职守。
用功实质教唆:
? 摈弃 2024 年 11 月 19 日，“华特转债”转股价钱已触发向下修正条目。
经广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，本次不向下修
正“华特转债”转股价钱。
一、可转债刊行上市大约
（一）经中国证券监督惩办委员会《对于喜悦广东华特气体股份有限公司向
不特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》（证监许可2023158 号）核准，
公司向不特定对象刊行可转念公司债券 6,460,000 张，每张面值为东谈主民币 100 元，
召募资金总和为东谈主民币 646,000,000.00 元，扣除与本次刊行联系的用度所有这个词
债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。
（二）经上海证券来去所“自律监管决定书〔2023〕73 号”文喜悦，公司
券简称“华特转债”，债券代码“118033”。
（三）凭证联系挨次和召募证实书的商定，公司本次刊行的“华特转债”自
因公司完成 2021 年鸿沟性股票激发斟酌预留授予部分（第二批次）第一个
包摄期包摄股份 25,000 股的新增股份的登记手续以及实施完毕 2022 年度权益
分拨有估量打算，自 2023 年 7 月 6 日起转股价钱诊疗为 83.81 元/股。具体实质详见公
司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)暴露的《广东华
特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-
因公司完成 2021 年鸿沟性股票激发斟酌初度授予第二个包摄期包摄股份
元/ 股 。具体实质详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券来去所网站
(www.sse.com.cn)暴露的《广东华特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价
作风整的公告》（公告编号：2023-106）。
因公司完成 2021 年鸿沟性股票激发斟酌预留授予（第一批次）第二个包摄
期包摄股份 9,300 股的新增股份的登记手续，鉴于包摄股份数目占公司总股本比
例小，经计较，“华特转债”的转股价钱不作诊疗，转股价钱仍为 83.75 元/股。
具体实质详见公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)
暴露的《广东华特气体股份有限公司对于本次部分鸿沟性股票包摄登记完成后不
诊疗“华特转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-006）。
因公司完成 2023 年鸿沟性股票激发斟酌部分第一类鸿沟性股票回购刊开始
续，回购刊出第一类鸿沟性股票 10.80 万股，同期，鉴于公司于 2024 年 7 月 4
日（本次现款分成的股权登记日）实施 2023 年度权益分拨有估量打算。综上“华特转
债”的转股价钱于 2024 年 7 月 5 日诊疗为 83.29 元/股。具体实质详见公司于
体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱诊疗的公告》
（公告编号：2024-058）。
二、可转债转股价钱修正条目
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转念公司债券存续技艺，当公司股票在职意联接三十个来去
日中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正有估量打算并提交公司推进大会表决。
上述有估量打算须经出席会议的推进所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可转念公司债券的推进应当遁藏。修正后的
转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个往明天公司股票来去均价和前
一个往明天公司股票来去均价。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的往明天按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊疗日及之后的来去
日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正递次
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来去所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息暴露媒体上刊登干系公告，公
告修正幅度、股权登记日和暂停转股技艺（如需）等干系信息。从股权登记日后
的第一个往明天（即转股价钱修正日）起，开动复原转股肯求并本质修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为转念股份登记日之前，该
类转股肯求应按修正后的转股价钱本质。
三、本次不向下修正“华特转债”转股价钱的具体证实
摈弃 2024 年 11 月 19 日，公司股票已出现联接三十个往明天中有十五个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 70.80 元/股）的情形。已触发“华
特转债”转股价钱向下修正条目。
鉴于“华特转债”刊行上市时候较短，近期公司股价受到宏不雅经济、阛阓调
整等诸多身分的影响，出现了较大波动，公司董事会和惩办层从公道对待整个投
资者的角度动身，综认为划公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多重身分，
以及对公司的长期发展后劲与内在价值的判断，公司于 2024 年 11 月 19 日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于不向下修正“华特转债”转股价钱
的议案》,表决效力为 7 票喜悦；0 票反对；0 票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的期
间从 2024 年 11 月 20 日再行起算，若再次触发“华特转债”转股价钱向下修正
条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“华特转债”的转股价钱向
下修正权益。
三、风险教唆
“华特转债”已参加转股期，敬请巨大投资者详确投资风险。
四、其他
投资者如需了解华特转债的详备情况，请查阅公司于 2023 年 3 月 17 日在上
海证券来去所网站（www.sse.com）暴露的《广东华特气体股份有限公司向不特
定对象刊行可转念公司债券召募证实书》。
辩论部门：公司证券部
辩论电话：0757-81008813
电子邮箱：zhengqb@huategas.com
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会