（原标题：第四届监事会第四次会议方案公告）
证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-077
新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议示知于2024年10月16日以电子邮件等方法向诸君监事发出，会议于2024年10月22日以现场会议聚和会讯面孔在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇先生召集并主握，应出席会议的监事3东谈主，内容出席会议的监事3东谈主。
会议审议通过了以下议案：
《对于公司的议案》监事会觉得：公司《2024年第三季度答复》切实反应了本答复期公司确凿情况，所记录事项不存在舛误记录、误导性敷陈或首要遗漏，所清楚的信息确凿、准确、完竣。
《对于的议案》
监事会觉得：2024年三季度，公司的证券投资及繁衍品走动严格解雇《公司轨则》及干系内控轨制的律例，不存在违抗法律律例及步调性文献律例的情形。
《对于开展证券投资及繁衍品走动的议案》
监事会觉得：同意公司及子公司在充分保障宽泛谈判性资金需求并有用欺压风险的前提下，使用自有资金不朝上东谈主民币5亿元（或等值外币）进行证券投资及繁衍品走动，在该额度内可由公司及子公司在各投财富品间解放分拨，共同轮回使用，投资取得的收益不错进行再投资，再投资的金额包含在本次展望投资额度鸿沟内。
《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款惩处的议案》
监事会觉得：在妥贴国度法律律例及保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置召募资金用于购买安全性高、流动性好、餍足保本要求、期限不朝上12个月或可转让可提前支取的居品，包括但不限于结构性入款、示知入款、按时入款、大额存单、保本型应允及国债逆回购品种等，有益于普及召募资金使用扫尾，概况得回一定的投资效益，不存在变相调动召募资金用途的步履，不会影响召募资金名堂建造和召募资金使用，也不会对公司谈判行径形成不利影响，不存在挫伤公司及整体推动，相称是中小推动利益的情形，妥贴公司和整体推动利益，干系审批设施妥贴法律律例及公司轨则的干系律例。公司监事会同意公司及子公司不错使用金额不朝上东谈主民币50,000万元的暂时闲置召募资金进行现款惩处，自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有用。
《对于使用部分暂时闲置自有资金进行寄予应允的议案》
监事会觉得：在妥贴国度法律律例及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、非高风险的居品，包括但不限于银行、证券公司、保障公司、期货公司、相信公司、财富惩处公司、私募基金等专科应允机构的应允居品、资管操办、相信操办、收益字据等，有益于普及资金使用扫尾，概况得回一定的投资效益，不会对公司谈判行径形成不利影响，不存在挫伤公司及整体推动，相称是中小推动利益的情形，妥贴公司和整体推动利益，干系审批设施妥贴法律律例及公司轨则的干系律例。公司监事会同意公司不错使用金额不朝上东谈主民币80,000万元暂时闲置自有资金进行寄予应允。
《对于公司2021年适度性股票激发操办初次授予部分第一个包摄期包摄股份拔除限售条目确立的议案》
根据公司《2021年适度性股票激发操办（草案）》中对于禁售期的干系律例，公司高等惩处东谈主员郭春萱、尚庆春、马振方、王少辉、陈建功、李万英在本激发操办中第一个包摄期内内容包摄的适度性股票，自该期适度性股票可包摄之日起的18个月内，不减握、不转让或者寄予他东谈主惩处本东谈主握有的该部分适度性股票，也不由公司回购该部分股票；同期在本激发操办有用期内，上述东谈主员在减握本激发操办所包摄的股票时，减握价钱不低于本激发操办公告前1个走动日的公司股票收盘价。若因派发现款红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份数目、股份价钱按律例作念相应疏导。公司2021年适度性股票激发操办初次授予部分第一个包摄期可包摄日为2023年3月30日，上述干系高等惩处东谈主员该部分适度性股票的禁售期为2023年3月30日至2024年10月8日，遗弃公告日，禁售期已届满，拔除限售条目已确立。监事会觉得：公司2021年适度性股票激发操办初次授予部分第一个包摄期包摄股份拔除限售条目已确立，不存在不行拔除限售的情形。监事会同意公司按律例为妥贴拔除限售条目的郭春萱先生、尚庆春先生、马振方先生、王少辉先生、陈建功先生、李万英女士差别办理2021年适度性股票激发操办初次授予部分第一个包摄期包摄的620,000股、285,000股、124,517股、114,000股、195,284股、191,214股拔除限售干系事宜。