(原标题:董事会有策划公告)
证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2024-53
东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会第二次会议有策划公告
一、董事会会议召开情况 1.东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会第二次会议,于 2024年 10月 19日以邮件面孔发出会议示知。 2.本次董事会会议,于 2024年 10月 22日以通信表决面孔召开。 3.会议应出席会议董事 7东说念主,骨子出席会议董事 7东说念主。 4.本次董事会会议的召开,相宜相干法律、行政律例、部门规章、次序性文献和公司规则等律例。
二、董事会会议审议情况 经与会董事持重究诘,本次会议审议并通过了以下议案: 1.《对于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 会议选举程杰先生为公司第十一届董事会董事长,任期与公司第十一届董事会任期一致。简历详见附件。 表决恶果:7票甘愿,0票反对,0票弃权。 2.《对于公司第十一届董事会聘请总裁的议案》 本议案提交董事会前,一经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。 会议聘请孙金妮女士为公司总裁,任期与公司第十一届董事会任期一致。简历详见附件。 表决恶果:7票甘愿,0票反对,0票弃权。 3.《对于增补董事的议案》 本议案提交董事会前,一经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。 设施项具体内容,详见公司同日透露于巨潮资讯网的《对于增补董事的公告》(公告编号:2024-55)。 表决恶果:7票甘愿,0票反对,0票弃权。 4.《对于召开 2024年第二次临时鼓吹大会的议案》 设施项具体内容,详见公司同日透露于巨潮资讯网的《对于召开 2024年第二次临时鼓吹大会的示知》(公告编号:2024-57)。 表决恶果:7票甘愿,0票反对,0票弃权。
三、备查文献 1.经与会董事署名并加盖董事会印记的董事会有策划; 2.第十一届董事会提名委员会会议有策划; 3.深交所条目的其他文献。
特此公告。 东阿阿胶股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十二日
附:简历 1.董事长简进程杰:男,1979年 3月建树,捏有沈阳药科大学理学学士学位,高档工程师。曾任华润三九医药股份有限公司 999伤风灵居品司理、居品总监,OTC销售市集部总监,营销中心副总司理,专科品牌业绩部党总支布告、总司理,澳诺(中国)制药有限公司党支部布告、施行董事,三九赛诺菲(深圳)健康产业有限公司董事、总司理,东阿阿胶股份有限公司总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委布告、董事长。 2.总裁简历孙金妮:女,1983年 9月建树,捏有中国农业大学处置学学士学位。曾任华润医药集团有限公司运营信息部司理,政策处置部司理、高档司理、副总司理(主捏责任)、总司理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委副布告、董事、总裁。