(原标题:石药调动制药股份有限公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复叙述书(草案)与预案各别情况对照表)
石药调动制药股份有限公司拟以刊行股份及支付现款神色购买石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司100%股权,并召募配套资金。公司于2024年7月24日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《石药调动制药股份有限公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复预案(二次纠正稿)》。2024年10月14日,公司召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《石药调动制药股份有限公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复叙述书(草案)》。
比较于预案试验,重组叙述书的主要各别包括:
删除审计、评估职责尚未完成,完成后将在重组叙述书中赐与裸露的谋划表述。 新增中介机构声明章节。 要紧事项领导中更新了审计、评估数据、想法钞票往复作价和刊行股份数据,更新了往复想法钞票评估作价情况、支付神色、刊行股份及召募配套资金情况和本次往复决策谋划试验,更新了“本次重组对上市公司的影响”、“本次往复已引申的及尚需引申的决策和审批局面”,新增“本次重组决策的诊疗”和“独处财务照拂人的保荐机构资历”。 要紧风险领导中更新了本次往复谋划的风险、想法公司规划谋划风险。 本次往复约略中更新了具体决策、决策经由和批准情况,笃定了审计、评估数据、想法钞票往复作价、刊行股份数据和事迹原意与赔偿等,新增“本次往复组成要紧钞票重组”的具体判断数据,更新了对上市公司的影响,新增“本次往复决策诊疗情况及不组成重组决策要紧诊疗的阐发”,将要紧事项领导中的“本次重组谋划方作出的进攻原意”部分诊疗至本节。 上市公司基本情况中新增公司建筑及上市后股本变动情况、最近三年要紧钞票重组情况,更新了上市公司财务数据。 往复对方基本情况中新增历史沿革情况、主要财务数据及简要财务报表、主要下属企业情况、最近三年注册本钱变化情况、主要业务发展情况、往复对方之间的关联谋划、进取市公司保举董事或者高档处分东谈主员情况。 往复想法基本情况中新增想法公司历史沿革情况、叙述期主要财务数据情况、主要钞票权属景况、对外担保景况及主要欠债、或有欠债情况、正当合规情况、主营业务发展情况、主营业务具体情况、主要钞票情况、主要司帐策略及谋划司帐处理、对往复想法的其它情况的阐发。 刊行股份情况中更新了决策谋划试验、订价基准日及刊行价钱、刊行数目、事迹原意及赔偿安排、召募配套资金用途,新增上市公司上次召募资金情况、召募配套资金的必要性。 往复想法评估情况凭据评估叙述进行了全体更新。 新增了本次往复主要公约、合规性分析、处分层盘问与分析、财务司帐信息、同行竞争与关联往复章节。 风险身分中更新了本次往复谋划的风险、想法公司规划谋划风险。 其他要紧事项中新增叙述期内拟购买钞票的推动过头关联方是否存在对拟购买钞票的非规划性资金占用、本次往复对上市公司欠债结构的影响、本次往复后的利润分拨策略、谋划各方贸易公司股票的自查情况。 独处董事及中介机构对于本次往复的观点中更新了独处董事观点,新增独处财务照拂人及讼师观点。 新增了本次往复的谋划中介机构章节。 上市公司及全体董事、监事、高档处分东谈主员及谋划中介机构的声明中更新了上市公司董事、监事、高档处分东谈主员声明,新增谋划中介机构的声明。 新增了备查贵府章节。