证券代码：300409 证券简称：说念氏本领 公告编号：2024-105
转债代码：123190 转债简称：说念氏转 02
广东说念氏本领股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露出的本体真正、准确、无缺，莫得虚
假纪录、误导性陈说或紧要遗漏。
很是提醒：
集阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）划定：“在本次刊行的可革新公司
债券（以下简称“可转债”）存续期间，当广东说念氏本领股份有限公司（以下简
称“公司”）股票在职意联络三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于
当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有贪图并提交公司
推动大会表决”。
价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），展望可能触发“说念氏转 02”转
股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募阐发书》的
商定实时本质后续审议智商和信息露出义务。敬请巨大投资者沉着投资风险。
一、可革新公司债券基本不祥
（一）可革新公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处治委员会《对于高兴广东说念氏本领股份有限公司向不特定对
象刊行可革新公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）高兴，公司于 2023
年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26,000,000 张，
刊行价钱为每张东说念主民币 100 元，
召募资金总和为东说念主民币 2,600,000,000 元，扣除刊行用度后召募资金净额为东说念主民币
告》。经深圳证券交游所高兴，公司本次可转债于 2023 年 4 月 25 日在深圳证券交游所
上市交游，债券简称“说念氏转 02”，债券代码“123190”。
（二）笔据《召募阐发书》的划定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结
束之日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日。
（三）笔据《召募阐发书》的划定，本次刊行的可转债运行转股价钱为 15.46 元
/股。公司于 2023 年 5 月 23 日露出《对于因 2022 年度权利分拨休养可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2023-047），因实施 2022 年度权利分拨，“说念氏转 02”转股价
格由原 15.46 元/股休养为 15.41 元/股，
休养后的转股价钱自 2023 年 5 月 30 日奏效。
公司于 2024 年 5 月 21 日露出《对于因 2023 年度权利分配休养可转债转股价钱的公
告》（公告编号：2024-058），因实施 2023 年度权利分拨，“说念氏转 02”转股价钱由
原 15.41 元/股休养为 15.21 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日奏效。
公司于 2024 年 9 月 21 日露出《对于因 2024 年半年度权利分拨休养可转债转股
价钱的公告》（公告编号：2024-094），因实施 2024 年半年度权利分拨，“说念氏转
约束本公告日，“说念氏转 02”转股价钱为东说念主民币 15.03 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
笔据《召募阐发书》中的商定：在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职
意联络三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%
时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有贪图并提交公司推动大会表决。上述
有贪图须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进
行表决时，握有本次刊行的可转债的推动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于通
过该修正有贪图的推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个
交游日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计
的每股净金钱值和股票面值。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情
形，则在转股价钱休养日前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价讨论，在转股
价钱休养日及之后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价讨论。
（二）修正智商
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在合适条件的上市公司信息露出媒体上
露出转股价钱修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日
后的第一个交游日（即转股价钱修正日），出手规复转股苦求并实行修正后的转股
价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、革新股份登记日之前，该类转股
苦求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于展望触发向下修正转股价钱的阐发
于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），展望可能触发“说念氏转 02”转股价钱的
向下修正条件。若触发转股价钱的向下修正条件，届时笔据《召募阐发书》中转股
价钱向下修正条件划定，公司董事会有权决定是否提议转股价钱向下修正有贪图并提
交公司推动大会表决。笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 15 号——
可革新公司债券》等关连划定，若触发转股价钱修正条件，公司应于触发转股价钱
修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前露出
修正或者不修正可转债转股价钱的提醒性公告，并按照《召募阐发书》的商定实时履
行后续审议智商和信息露出义务。
“说念氏转 02”转股期为 2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日，当今“说念氏
转 02”已投入转股期。
四、其他事项
投资者如需了解“说念氏转 02”的其他关连本体，请查阅公司于 2023 年 4 月
向不特定对象刊行可革新公司债券召募阐发书》全文。
敬请巨大投资者沉着投资风险。
特此公告。
广东说念氏本领股份有限公司董事会