（原标题：第七届董事会第十四次会议有狡计公告）
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-049号
中航光电科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2024年12月2日以通信表情召开。会议应过问表决董事9东说念主，本色过问表决董事9东说念主。
会议审议通过了以下议案：
《对于公司A股截止性股票激发谋略（第三期）第一个解锁期解锁要求确立的议案》。会议以6票首肯、0票反对、0票弃权审议通过。该议案在提交董事会前，仍是公司董事会薪酬与视察委员会2024年第四次会议审议通过并获全票首肯。讼师发表了相应的法律见解，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。把柄公司2022年第二次临时鼓励大会对董事会的授权，本议案无需提交公司鼓励大会审议批准。
《对于回购刊出公司截止性股票激发谋略部分截止性股票的议案》。会议以9票首肯、0票反对，0票弃权审议通过。讼师发表了相应的法律见解，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交鼓励大会审议批准。
《对于减少注册本钱并翻新〈中航光电科技股份有限公公法例〉的议案》。会议以9票首肯、0票反对、0票弃权审议通过。该议案在提交董事会前，仍是公司董事会提名与法治委员会2024年第五次会议审议通过并获全票首肯。翻新后的《中航光电科技股份有限公公法例》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交鼓励大会审议批准。
《对于使用节余召募资金始终补充流动资金的议案》。会议以9票首肯、0票反对、0票弃权审议通过。集中保荐机构出具了核查见解，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《对于制定〈中航光电科技股份有限公司企业年金奉行细目〉的议案》。会议以9票首肯、0票反对、0票弃权审议通过。为进一步强化东说念主才眩惑与留用，完善公司福利体系，抓续晋升职工包摄感、得回感，进而增强公司凝华力和中枢竞争力，把柄公司发展需要，首肯制定《中航光电科技股份有限公司企业年金奉行细目》。
《对于择期召开公司临时鼓励大会的议案》。会议以9票首肯、0票反对、0票弃权审议通过。本次董事会审议《对于回购刊出公司截止性股票激发谋略部分截止性股票的议案》《对于减少注册本钱并翻新〈中航光电科技股份有限公公法例〉的议案》需提交鼓励大会审议批准。董事会拟把柄公司职责谋略安排，择期召开临时鼓励大会，具体的会议召开期间、处所、议案内容等信息将以另行公告的鼓励大会见知为准。
中航光电科技股份有限公司董 事 会 二〇二四年十二月三日