（原标题：上海太和水科技发展股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的告知）
证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-070
上海太和水科技发展股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的告知
本公司董事会及举座董事保证本公告现实不存在职何失实记录、误导性讲演梗概环节遗漏，并对其现实的真正性、准确性和好意思满性承担法律背负。
蹙迫现实领导： - 鼓吹大会召开日历：2024年12月19日 - 本次鼓吹大会收受的聚积投票系统：上海证券来去所鼓吹大会聚积投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第三次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票口头：本次鼓吹大会所收受的表决口头是现场投票和聚积投票相勾通的口头 - 现场会议召开的日历、时刻和方位：2024年12月19日10点30分，上海市青浦区蟠龙路899弄兰骈文化中心公司会议室 - 聚积投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券来去所鼓吹大会聚积投票系统，2024年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票次序：按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号—表率运作》等联系规章奉行 - 波及公开搜集鼓吹投票权：不波及
二、会议审议事项 - 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型： - 非蕴蓄投票议案 - 1. 对于补选公司第三届董事会非孤立董事的议案 - 2. 对于选聘管帐师事务所的议案 - 各议案已败露的时刻和败露媒体：上述议案仍是上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体现实详见上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体败露的揣度公告 - 稀奇方案议案：无 - 对中小投资者单独计票的议案：1、2 - 波及关联鼓吹遮掩表决的议案：无 - 波及优先股鼓吹参与表决的议案：无
三、鼓吹大会投票提防事项 - 本公司鼓吹通过上海证券来去所鼓吹大会聚积投票系统愚弄表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲明 - 捏有多个鼓吹账户的鼓吹，可愚弄的表决权数目是其名下一起鼓吹账户所捏换取类别平时股和换取品种优先股的数目总数。捏有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所聚积投票系统参与鼓吹大会聚积投票的，不错通过其任一鼓吹账户进入。投票后，视为其一起鼓吹账户下的换取类别平时股和换取品种优先股均已辞别投出兼并想法的表决票。捏有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户肖似进行表决的，其一起鼓吹账户下的换取类别平时股和换取品种优先股的表决想法，辞别以万般别和品种股票的第一次投票成果为准 - 兼并表决权通过现场、本所聚积投票平台或其他口头肖似进行表决的，以第一次投票成果为准 - 鼓吹对系数议案均表决达成能力提交
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面神志奉求代理东说念主出席会议和进入表决。该代理东说念主毋庸是公司鼓吹 - 公司董事、监事和高档惩办东说念主员 - 公司遴聘的讼师 - 其他东说念主员
五、会议登记次序 - 会议登记想法： - （1）拟出席会议的当然东说念主鼓吹须捏鼓吹账户卡、本东说念主身份证件和股权登记日捏股把柄办理登记；奉求他东说念主代理出席的还须捏有授权奉求书及奉求东说念主身份证和代理东说念主身份证（授权奉求书见附件1） - （2）拟出席会议的法东说念主鼓吹须捏有法东说念主交易牌照复印件、法东说念主授权奉求书、法东说念主鼓吹账户卡和股权登记日捏股把柄及出席东说念主个东说念主身份证 - （3）他乡鼓吹可在登记时刻内收受传真、信函口头办理登记，参会当日须把柄件原件进行登记阐述方可视为有用登记 - 会议登记时刻：2024年12月18日上昼9:00～11:00，下昼13:00～17:00 - 会议登记方位：上海市青浦区蟠龙路899弄兰骈文化中心16楼 - 以上文献报送以2024年12月18日17:00前收到为准
六、其他事项 - 与会者食宿费及交通费自理 - 揣度地址：上海市青浦区蟠龙路899弄兰骈文化中心16楼 - 邮政编码：201702 - 电话：021-65661627 - 传真：021-65661626-8002 - 揣度东说念主：葛艳锋
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会 2024年11月30日
附件1：授权奉求书
报备文献 提出召开本次鼓吹大会的董事会方案
附件1：授权奉求书 授权奉求书 上海太和水科技发展股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月19日召开的贵公司2024年第三次临时鼓吹大会，并代为愚弄表决权。 奉求东说念主捏平时股数： 奉求东说念主捏优先股数： 奉求东说念主鼓吹账户号： 序号 非蕴蓄投票议案称号 痛快反对弃权 1 对于补选公司第三届董事会非孤立董事的议案 2 对于选聘管帐师事务所的议案 奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 奉求日历： 年月日 备注：奉求东说念主应当在奉求书中“痛快”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体设备的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。