（原标题：唐山港集团股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会会议贵府）
股票代码：601000 股票简称：唐山港
唐山港集团股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会会议贵府
会议工夫：2024年12月11日下昼14:00 会议场所：河北唐山海港经济开拓区唐山港大厦二层和畅厅 会议召集东说念主：公司董事会 参会东说念主员：鼓舞及鼓舞代表、董事、监事、高档处理东说念主员以及见证讼师等
主要议程： 1. 主抓东说念主告示出席现场会议的鼓舞和鼓舞代表东说念主数及所抓有表决权的股份总额。 2. 审议对于选举陈立新先生为公司第八届董事会非寂寞董事的议案。 3. 鼓舞及鼓舞代表发言和发问。 4. 主抓东说念主宣读本次会议议案的表决顺次。 5. 选举监票东说念主和计票东说念主。 6. 鼓舞及鼓舞代表对议案进行书面表决。 7. 休会，表决成果统计，讼师对计票经过进行见证。 8. 复会，监票东说念主告示表决成果。 9. 主抓东说念主宣读鼓舞大会有蓄意。 10. 见证讼师对本次鼓舞大会发表法律认识。 11. 出席会议的董事、监事、董事会秘书在鼓舞大会有蓄意及会议纪录上署名。 12. 会议斥逐。
会议应知： 1. 鼓舞请按法则出示鼓舞账户卡、身份证或法东说念主单元讲解以及授权托付书等证件，教训证及格后领取鼓舞大会会议贵府，方可出席会议。 2. 鼓舞请依期进入会场，听从职责主说念主员安排入座。 3. 鼓舞大会沉静运行后，迟到鼓舞东说念主数、股权额不计入表决数。绝顶情况，应经鼓舞大会职责组原意并向见证讼师通告原意后方可计入表决数。 4. 鼓舞参加鼓舞大会照章享有发言权、质询权、表决权等各项权益。鼓舞参加鼓舞大会，应谨慎诳骗、执行其法定权益和义务，不得侵犯其他鼓舞的权益，不得侵扰大会的正常顺序。 5. 鼓舞发言和发问应提前到发言登记处进行登记。大会主抓东说念编缉据发言登记处提供的名单珍惜序安排发言。鼓舞发问应举手暗示，并按大会主抓东说念主的安排进行。发言时需诠释鼓舞称号及所抓股份总额。鼓舞发言、发问工夫共20分钟，每次发言原则上不擢升3分钟。 6. 本次鼓舞大会的议案接受记名神色投票表决。本次鼓舞大会议案为平时有蓄意事项，由出席鼓舞大会的统共鼓舞（包括鼓舞代表）所抓表决权过半数通过，且对中小投资者单独计票。请鼓舞按条件逐项填写，务必签署鼓舞称号不祥姓名，并将表决票干涉票箱。未填、多填、笔迹无法辩认、莫得投票东说念主签名或未投票的，均视为弃权。 7. 由会议主抓东说念主提名2名鼓舞代表及1名监事代表当作本次鼓舞大会的计票、监票东说念主，其中由监事代表担任总监票东说念主，经与会鼓舞饱读掌通过。计票、监票东说念主在审核表决票的灵验性后，统计表决票。总监票东说念主就地公布表决成果。 8. 现场会议运行后，请将手机置于无声或振动景色。 9. 本公司董事会礼聘北京市天元讼师事务所执业讼师出席本次鼓舞大会，并出具法律认识。 10. 其他未尽事项请详见公司于2024年11月26日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）走漏的《唐山港集团股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的见告》。
议案一：对于选举陈立新先生为公司第八届董事会非寂寞董事的议案
笔据《公司法》等法律法例及《公司王法》的干系法则，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名陈立新先生为公司第八届董事会非寂寞董事候选东说念主，任期自公司鼓舞大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满时止。本议案照旧公司八届六次董事会审议通过，现提请鼓舞大会审议。
附件：非寂寞董事候选东说念主简历
陈立新先生，1973年11月出身，中共党员，大学学历。1993年7月参加职责，1993年5月加入中国共产党。历任秦港公安局第三派出所民警、刑警支队科员、第三派出所刑警中队长，秦港公安局窥伺大队副政事教悔员、政事教悔员、大队长、水上派出所长处，秦港安保中心副主任，秦皇岛港公安局副局长、安保中心主任、党总支文书，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事、总司理、董事长、党委副文书。2017年4月至2020年6月，任秦皇岛港股份有限公司坐褥业务部部长、坐褥调停相通中心主任。2018年8月至2020年10月，任秦皇岛港股份有限公司党委委员。2019年1月至2023年2月，任秦皇岛港股份有限公司副总裁。2019年5月至2023年1月，任秦皇岛港股份有限公司安全总监。2020年2月至2023年2月，任秦皇岛海运煤炭走动市集有限公司董事、董事长。2021年12月至2023年2月，任秦皇岛海运煤炭走动市集有限公司总司理、党支部文书。2020年6月至2023年2月，任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、副董事长。2023年2月至2024年9月，任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、董事长。2023年2月于今，任曹妃甸港集团有限公司党委文书、董事、董事长，曹妃甸港集团股份有限公司党委文书、董事、董事长。