证券代码：300078 证券简称：念念创医惠 公告编号：2024-136
债券代码：123096 债券简称：念念创转债
念念创医惠科技股份有限公司
对于“念念创转债”赎回实行暨行将罢手转股的紧要教导性
公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
紧要内容教导：
者仍可进行转股，2024 年 11 月 21 日收市后，未实行转股的“念念创转债”将停
止转股，剩余可转债将按照 101.24 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投
资者可能面对投资亏欠。结束 2024 年 11 月 19 日收市后，距离 2024 年 11 月 22
日（“念念创转债”赎回日）仅剩 2 个交游日。
合适性措置要求的，不可将所抓“念念创转债”改换为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
非常教导：
为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“念念创转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票合适性措置要求的，不可将所抓“念念创转债”改换为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
“念念创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因当今“念念创转债”二
级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，非常提醒“念念创转债”抓有东谈主小心在限
期内转股，要是投资者未实时转股，可能面对亏欠，敬请投资者小心投资风
险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，念念创医惠科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出现率性长远三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含
对象刊行可改换债券召募表现书》（以下简称“《召募表现书》”）中的有条
件赎回条目。
公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事
会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“念念创转债”的议案》，辘集
当前阛阓及公司自己情况，经过轮廓洽商，公司董事会应许公司掌握“念念创转
债”的提前赎回职权。现将“念念创转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会出具的《对于应许念念创医惠科技股份有限公司向
不特定对象刊行可改换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）应许
注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可改换公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 81,700.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所应许，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌
交游，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日起满六个月后第一个交游
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节
沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延本领付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
本次刊行的可转债启动转股价钱为 8.27 元/股。
（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了
《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分拨已实行
完毕，凭证《召募表现书》的相关轨则，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股
诊疗为 8.26 元/股。诊疗后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起见效。具体内容详
见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披
露的《对于诊疗可改换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。
（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与逼迫性股票引发经营部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并纠正的议案》，
同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 抓 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计
凭证《召募表现书》的相关轨则，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股诊疗为
于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网裸露的《对于本次逼迫性股票回购刊出诊疗
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。
（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓舞大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与逼迫性股票引发经营部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并纠正的议案》，
应许回购刊出引发对象抓有的部分逼迫性股票统统 2,362,400 股。鉴于公司于
相关轨则，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股诊疗为 8.28 元/股。诊疗后的
转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起见效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日
在巨潮资讯网裸露的《对于本次逼迫性股票回购刊出诊疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-110）。
（4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募表现书》可
转债转股价钱向下修正条目。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临
时鼓舞大会，以非常决策审议通过了《对于董事会建议向下修正可改换公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募表现书》的轨则全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱联系的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第二
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可改换公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募表现书》的相关轨则及公司 2023 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价
格自 2023 年 7 月 21 日起见效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网裸露的《对于向下修正可改换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-
（5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募表现书》可
转债转股价钱向下修正条目。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临
时鼓舞大会，以非常决策审议通过了《对于董事会建议向下修正可改换公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募表现书》的轨则全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱联系的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第三
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可改换公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募表现书》的相关轨则及公司 2024 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 2 月 28 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮
资讯网裸露的《对于向下修正可改换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
（6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓舞大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与逼迫性股票引发经营部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并纠正〈公司轨则〉的议案》，
应许回购刊出引发对象抓有的尚未根除限售的剩余一齐逼迫性股票统统
宜，凭证《召募表现书》的相关轨则，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股诊疗
为 3.57 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起见效。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网裸露的《对于本次逼迫性股票回购刊出调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
（7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募表现书》可
转债转股价钱向下修正条目。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临
时鼓舞大会，以非常决策审议通过了《对于董事会建议向下修正可改换公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募表现书》的轨则全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱联系的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第四
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可改换公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募表现书》的相关轨则及公司 2024 年第五次临时鼓舞大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 7 月 16 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮
资讯网裸露的《对于向下修正可改换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
二、“念念创转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭证《召募表现书》的商定，“念念创转债”有条件赎回条目如下：
在转股期内，当下述情形的率性一种出当前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的辩论公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱辩论，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱辩论。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现率性长远三十
个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱
（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已得志公司股票在职意连
续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募表现书》中的有条件赎回条目。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及说明依据
凭证公司《召募表现书》中对于有条件赎回条目的轨则，“念念创转债”赎回
价钱为 101.24 元/张。辩论经由如下：
当期应计利息的辩论公式为：IA=B×i×t/365，其中
B：指本可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率（1.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的实质日期天数为 301 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
结束赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“念念创转债”抓有东谈主。
（三）赎回行径实时辰安排
债”抓有东谈主本次赎回的相关事项。
记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“念念创转债”。本次
赎回完成后，“念念创转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“念念创转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（四）筹划神气
筹划部门：董事会办公室
筹划地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心
谋划电话：0571-28818665
谋划邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
四、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等措置东谈主员在赎回条件得志
前的六个月内交游“念念创转债”的情况
经公司自查，在本次“念念创转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司抓股百分
之五以上鼓舞、董事、监事、高等措置东谈主员不存在交游“念念创转债”的情形。
五、其他需表现的事项
进行转股报告。具体转股操作建议债券抓有东谈主在报告前筹划开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次报告转股的，将合并辩论转股数目。可转债
抓有东谈主肯求改换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改换为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的联系轨则，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个
交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应酬利息。
报告后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
改换公司债券的法律看法；
债的核查看法。
特此公告。
念念创医惠科技股份有限公司董事会