（原标题：中材节能股份有限公司2024年第二次临时鼓舞大会有蓄意公告）
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-042
中材节能股份有限公司 2024年第二次临时鼓舞大会有蓄意公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何造作纪录、误导性论说约略要紧遗漏，并对其本体的简直性、准确性和完好意思性承担法律职守。
挫折本体请示： 本次会议是否有否有蓄意案：无
一、会议召开和出席情况 (一) 鼓舞大会召开的工夫：2024年 11月 15日 (二) 鼓舞大会召开的地方：天津市北辰区岑岭路与天宁谈交口中材节能大厦 11层第 2会议室 (三) 出席会议的世俗股鼓舞和复原表决权的优先股鼓舞偏激合手有股份情况： 1、出席会议的鼓舞和代理东谈主东谈主数：367 2、出席会议的鼓舞所合手有表决权的股份总额（股）：323,797,836 3、出席会议的鼓舞所合手有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：53.0381
(四) 表决步地是否相宜《公王法》及《公司端正》的规章，大会主合手情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主合手，领受现场记名投票与采集投票相集聚的步地表决。本次会议参与表决东谈主数及召集、召开环节相宜关系法律、行政律例和《公司端正》的关系规章。
(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，出席 7东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、公司财务总监、董事会通知孟祥俊出席会议。
二、议案审议情况 (一) 非积存投票议案 1、议案称号：《对于公司对外投资的议案》 审议效果：通过 表决情况： 鼓舞类型 快活 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 323,544,986 99.9219 175,350 0.0541 77,500 0.0240
(二) 对于议案表决的关系情况讲解 无
三、讼师见证情况 1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：北京市嘉源讼师事务所 讼师：赖熠、赵洁 2、讼师见证论断认识： 公司本次鼓舞大会的召集、召开环节相宜关系法律、行政律例和《公司端正》的相干规章；出席会议东谈主员和召集东谈主的资历均正当、有用；本次鼓舞大会的表决环节与表决效果正当、有用。
特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024年 11月 15日
上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律认识书
报备文献 经与会董事署名阐述并盖印的鼓舞大会有蓄意