（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-087债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新式材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议见知于 2024年 10月 11日通过专东说念主投递、电子邮件等形状投递。会议于2024年 10月 21日以现场形状在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7东说念主，内容出席董事 7东说念主。会议由董事长肖锋先生召集并主合手，公司监事会主席、高等处置东说念主员列席了会议。本次会议的召集、召开安妥《中华东说念主民共和国公执法》和《公司规矩》的关系端正，会议正当灵验。
一、董事会会议审议情况 1、审议并通过《对于全文的议案》 经审议，公司董事会觉得公司《2024年第三季度薪金》信得过、准确、完好地反应了公司 2024年前三季度的财务情状和谋略效果，不存在诞妄纪录、误导性阐明或要紧遗漏。具体内容详见公司同日泄漏于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度薪金》。本议案照旧公司董事会审计委员会审议通过。表决纵脱：7票得意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《对于公司开展商品期货套期保值业务的议案》 经审议，董事会得意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，开展商品套期保值业务的保证金金额不稀奇（即授权灵验期内任一时点王人不稀奇）东说念主民币 3,000万元东说念主民币（不含期货方针什物交割款项）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内灵验，在审批期限内可轮反转动使用。保荐机构对本议案出具了无异议的核查宗旨。具体内容详见公司同日泄漏于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司开展商品期货套期保值业务的公告》。表决纵脱：7票得意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《对于使用部分闲置召募资金进行现款处置及以协定进款形状存放召募资金的议案》 经与会董事审议，为升迁召募资金使用效用和收益，在确保不影响召募资金投资神气教训和召募资金使用的情况下，得意公司及子公司拟使用不稀奇东说念主民币27,000.00万元（含 27,000.00万元）的闲置召募资金进行现款处置，灵验期自公司董事会审议通过之日起 12个月内灵验，在前述额度和期限畛域内可轮反转动使用，授权公司董事长利用现款处置的投资决议权并签署相干业务条约过火他相干文献，具体由公司财务部门崇拜实行；同期，将召募资金专户余额以协定进款形状存放。保荐机构对本议案出具了无异议的核查宗旨。具体内容详见公司同日泄漏于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于使用部分闲置召募资金进行现款处置及以协定进款形状存放召募资金的公告》。表决纵脱：7票得意，0票反对，0票弃权。
二、备查文献 1、公司第四届董事会第十二次会议决议； 2、公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。