（原标题：第三届董事会第十九次会议决策公告）
福建远翔新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2024年10月21日在福建省邵武市经济修复区龙安路1号公司二楼会议室以现场汇集通信方法召开。会议应出席董事9名，履行出席董事9名，其中WANG CHENGRI（王承日）、郑宇润、洪春常以通信方法出席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主抓。
会议审议通过了以下议案：
审议通过《对于公司的议案》董事会以为，《2024年第三季度流露》包含的信息公允、全面、果真地反馈了本流露期的财务景色和探讨效用等事项，所暴露的信息果真、准确、竣工，不存在职何造作纪录、误导性述说或首要遗漏。
审议通过《对于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》
公司拟以践诺职权分配的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向举座激动每10股派发现款股利东谈主民币3.00元（含税）。以最新的公司股本数据测算，公司总股本为64,540,000股，扣除回购专用证券账户中股份数1,922,355股，以此计较整个拟派发现款股利18,785,293.50元（含税），不进行成本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非颓败董事候选东谈主的议案》
提名王承辉先生、王芳可先生、WANG CHENGRI（王承日）先生、黄春荣先生、郑宇润先生、聂志明先生6东谈主为公司第四届董事会非颓败董事候选东谈主。
审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会颓败董事候选东谈主的议案》
提名葛晓萍女士、梁丽萍女士、董学智先生3东谈主为公司第四届董事会颓败董事候选东谈主。
审议通过《对于提请召开2024年第四次临时激动大会的议案》
公司将于2024年11月8日14:30在福建省邵武市经济修复区龙安路1号公司办公大楼2楼会议室，以现场会议与网罗投票相汇集的方法召开2024年第四次临时激动大会。