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苏州告捷精密制造科技股份有限公司对于公司董事、财务厚爱东谈主离职及补选公司董事、遴聘
公司财务厚爱东谈主的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容委果、准确和完竣，莫得空虚记录、误导性述说或要紧遗漏。
一、对于公司董事、财务厚爱东谈主变更情况
苏州告捷精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务厚爱东谈主徐小红女士提交的书面离职论说，其因个东谈主原因苦求辞去公司董事、财务厚爱东谈主职务，离职后将不再担任公司任何职务。徐小红女士的离职不会影响公司董事会和公司业务平常运作，凭据《公司法》、《公司礼貌》等相关限定，徐小红女士的离职论说自投递公司董事会时起成效。收尾本公告日，徐小红女士通过公司2023年股票期权激发探讨握有公司股票期权150万份，该部分期权将按照公司2023年股票期权激发探讨相关限定进行处理。
徐小红女士在担任公司董事及财务厚爱东谈主技能，恪尽责守、勤苦尽责，公司董事会对徐小红女士在职职技能为公司所作念的奋发和孝顺暗意诚心感谢！
二、补选公司第六届董事会非孤苦董事情况
经公司控股推动高玉根先生提名、孤苦董事特意会议审查通过，公司于2024年10月15日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《对于补选公司董事的议案》，公司董事会首肯遴聘刘妮女士（简历详见附件）为第六届董事会非孤苦董事，任期自推动会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘妮女士任职经历、专科身手和劳动修养等粗略胜任董事职责的要求，合适董事候选东谈主的要求。
刘妮女士未握有公司股份，不存在《公司法》等法律法例、模式性文献以及《公司礼貌》限定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会详情为市集
禁入者而况禁入尚未排除的情形。本次提名的非孤苦董事候选东谈主当选后，董事会中兼任公司高等处置东谈主员的董事东谈主数野心未跳跃公司董事总额的二分之一。
该事项尚需提交公司推动会审议。
三、遴聘公司财务厚爱情面况
经公司总司理提名、第六届董事会审计委员会和孤苦董事特意会议审查通过，公司于2024年10月15日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《对于遴聘公司财务厚爱东谈主的议案》，公司董事会首肯遴聘刘妮女士为公司财务厚爱东谈主（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
经审查，刘妮女士具备履职所需要的专科常识和责任教育，其任职经历合适担任公司高等处置东谈主员的要求，具备履行公司高等处置东谈主员职责的身手，不存在《公司法》、《深圳证券来往所股票上市执法》和《公司礼貌》中限定拦阻担任高等处置东谈主员职务的情形，未始受过中国证监会过火他相关部门的处罚和证券来往所次序贬责，亦不存在被列为失信被实行东谈主的情形。
苏州告捷精密制造科技股份有限公司董事会
2024年10月15日
附件：刘妮女士简历
刘妮，女，1982年降生，中国国籍，无境外长久居留权，本科学历，毕业于东北财经大学财务处置专科，高等管帐师。刘妮女士曾任宁波双林汽车部件股份有限公司集团财务部处置管帐、宝时得科技（中国）有限公司财务司理，自2017年10月起，任苏州告捷精密制造科技股份有限公司高等财务司理，自2023年8月起，任苏州告捷精密制造科技股份有限公司集团财务副总监。
截止本公告裸露日，刘妮女士未握有公司股份，与其他握有公司 5%以上股份的推动、现实范围东谈主、公司其他董事、监事、高等处置东谈主员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司礼貌》中限定的不得担任公司董事、监事、高等处置东谈主
员的情形，未始受过中国证监会过火他相关部门的处罚和证券来往所次序贬责，亦不存在被列为失信被实行东谈主的情形，亦不存在《深圳证券来往所上市公司自律监管携带第1号——主板上市公司模式运作》第3.2.2条所限定的情形。