股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-095
利民控股集团股份有限公司
对于可颐养公司债券转股价钱颐养的公告
本公司及董事会整体成员保证信息清晰试验的信得过、准确和无缺，莫得罪戾记
载、误导性答复或首要遗漏。
极端教唆：
一、对于可颐养公司债券转股价钱颐养的关系章程
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）公缔造行了 980 万张可颐养
公司债券（债券简称：利民转债，债券代码：128144）并于 2021 年 3 月 24 日上市。
凭证《公司公缔造行可颐养公司债券召募施展书》及中国证券监督解决委员会（以
下简称“中国证监会”）对于可颐养公司债券刊行的相关章程，在本次可转债刊行
之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而
加多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时，将按下述公式
进行转股价钱的颐养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A
为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将循序进行转股价钱颐养，
并在公司指定信息清晰媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养办
法及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱颐养日为本次可转债捏有东说念主转股恳求日或
之后、颐养股票登记日之前，则该捏有东说念主的转股恳求按公司颐养后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东说念主的债权柄益或转股养殖权
益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护本次可转债捏
有东说念主权益的原则颐养转股价钱。相关转股价钱颐养试验及操作主义将依据那时国度
相关法律规定及证券监管部门的关系章程来制订。
二、本次可颐养公司债券转股价钱颐养情况
凭证公司 2024 年第三次临时鼓舞大会决议，公司将实施 2024 年半年度利润分
配决策：以实施分派决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体鼓舞每 10 股
派发现款红利 1.50 元（含税）。本次分派不送红股，不以公积金转增股本，剩余
未分派利润结转以后年度分派。
凭证可颐养公司债券转股价钱颐养的关系条件，“利民转债”的转股价钱将作
相应颐养，颐养前“利民转债”转股价钱为 8.50 元/股，按照公式 P1=P0－D，
P1=8.50-0.15=8.35，即颐养后转股价钱为 8.35 元/股，颐养后的转股价钱自 2024
年 10 月 18 日（除权除息日）起成效。
“利民转债”转股期的起止日历：2021 年 9 月 6 日至 2027 年 2 月 28 日，请各
位投资者防备投资风险。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会