（原标题：锦江航运第一届董事会第二十三次会议方案公告）
证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-040
上海锦江航运（集团）股份有限公司第一届董事会第二十三次会议方案公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说约略流弊遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律职守。
一、董事会会议召开情况
上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 11月 22日以电子邮件方式向举座董事发出第一届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）示知和材料。本次会议于 2024年 12月 2日在上海市黄浦区淮海中路 98号金钟广场 15楼会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。会议由董事长沈伟先生主捏，公司举座监事、财务总监和董事会通知列席了会议。本次会议的召开稳健《公司法》等接洽法律法例及《公司端正》《公司董事会议事法令》的规矩，所酿成的方案正当有用。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司对于部分募投景象延期的议案》 表决服从：容许 9票，反对 0票，弃权 0票。 保荐机构国泰君安证券股份有限公司对次第项出具了无异议的核查倡导。具体内容详见公司同日涌现于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司对于部分募投景象延期的公告》（公告编号：2024-042）。
（二）审议通过了《对于上海锦江航运（集团）股份有限公司在印度开立银行账户的议案》 表决服从：容许 9票，反对 0票，弃权 0票。 2024年公司进一步蔓延航路至南亚等新兴区域，开设中国-印巴及印西航路。把柄公司主义需求，董事会容许公司在星展银行（印度）有限公司开立特地非住户卢比账户（SNRR账户），并授权公司董事相配授权东说念主士全权办理本次开户干系事项。
特此公告。 上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会 2024年 12月 3日