（原标题：宁波建工对于召开2024年第二次临时鞭策大会的见告）
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-079
宁波建工股份有限公司对于召开2024年第二次临时鞭策大会的见告
本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何造作记录、误导性发扬好像紧要遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和好意思满性承担法律累赘。
挫折骨子领导： - 鞭策大会召开日历：2024年12月16日 - 本次鞭策大会接管的收罗投票系统：上海证券交游所鞭策大会收罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第二次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东说念主：董事会 - 投票形貌：本次鞭策大会所接管的表决形貌是现场投票和收罗投票相接续的形貌 - 现场会议召开的日历、期间和场所：2024年12月16日14点00分，浙江省宁波市鄞州区前河南路469号B座23楼会议室 - 收罗投票的系统、起止日历和投票期间：上海证券交游所鞭策大会收罗投票系统，2024年12月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指点第1号—措施运作》等关系法律解释扩充 - 波及公开搜集鞭策投票权：无
二、会议审议事项 - 议案1至议案22：对于公司稳健刊行股份购买钞票要求的议案、对于公司刊行股份购买钞票暨关联交游决议的议案、对于《公司刊行股份购买钞票暨关联交游回报书（草案）》异常摘录的议案等
三、鞭策大会投票翔实事项 - 本公司鞭策通过上海证券交游所鞭策大会收罗投票系统摆布表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票 - 抓有多个鞭策账户的鞭策，可摆布的表决权数目是其名下一说念鞭策账户所抓疏通类别正常股和疏通品种优先股的数目总数 - 合并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他形貌重迭进行表决的，以第一次投票成果为准 - 鞭策对所有议案均表决杀青才智提交
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司登记在册的公司鞭策 - 公司董事、监事和高等科罚东说念主员 - 公司聘任的讼师 - 其他东说念主员
五、会议登记风光 - 登记期间：2024年12月13日8:30-17:00 - 登记场所：宁波市鄞州区首南街说念前河南路469号B座22楼证券与投资部 - 登记材料：当然东说念主鞭策需出具鞭策抓股有用阐明、鞭策身份证；法东说念主鞭策需出具买卖派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主身份证及法东说念主鞭策抓股有用阐明等
六、其他事项 - 操办地址：宁波市鄞州区首南街说念前河南路469号B座22楼证券与投资部 - 操办东说念主：李长春、陈小辉 - 操办电话：0574-87066873 - 电子邮箱：nbjg601789@163.com
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2024年11月30日