（原标题：对于召开公司2024年第二次临时鼓励大会的见知公告）
证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-058
上海兰卫医学磨真金不怕火所股份有限公司对于召开公司 2024年第二次临时鼓励大会的见知公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅实践的确实、准确和完满，莫得舛错纪录、误导性述说或紧要遗漏。
上海兰卫医学磨真金不怕火所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 29日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《对于提请召开公司 2024年第二次临时鼓励大会的议案》，决定于 2024年 12月 16日（星期一）召开公司 2024年第二次临时鼓励大会。
会议干系事项见知如下：
一、召开会议的基本情况 1．鼓励大会届次：2024年第二次临时鼓励大会 2．鼓励大会的召集东谈主：公司董事会 3．会议召开的正当、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司 2024年第二次临时鼓励大会。本次鼓励大会的召集、召开稳当相关法律、行政律例、部门规章、要领性文献、深圳证券交往所业务国法和《上海兰卫医学磨真金不怕火所股份有限公司轨则》等礼貌。 4．会议召开的日历、时候： - 现场会议召开时候：2024年 12月 16日（星期一）下昼 15:00。 - 网罗投票时候：2024年 12月 16日（星期一）。其中：通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统进行网罗投票的具体时候为：2024年 12月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时候为：2024年 12月 16日 9:15至 15:00的随性时候。 5．会议召开神情：选定现场投票与网罗投票相麇集的神情。 6．会议的股权登记日：2024年 12月 10日（星期二）。 7．会议出席对象： - 适度 2024年 12月 10日（星期二）下昼收市时，在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司整体鼓励均有权出席本次鼓励大会并参与会议表决。因故不成亲身出席现场会议的鼓励不错以书面委用代理东谈主出席会议和参与表决（该鼓励代理东谈主无用是本公司鼓励），或在网罗投票时候内插足网罗投票。 - 公司董事、监事和高等责罚东谈主员。 - 公司聘用的见证讼师。 - 根据干系律例应当出席鼓励大会的其他东谈主员。 8．现场会议召开场地：上海市长宁区临新路 268弄 1号楼兰卫医学 2楼会议室。
二、会议审议事项 1．本次鼓励大会审议事项 - 提案编码 100：总议案：除累计投票提案外的扫数提案 - 提案编码 1.00：《对于改换公司轨则并办理工商变更登记的议案》 - 提案编码 2.00：《对于改换公司董事会议事国法的议案》 - 提案编码 3.00：《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非沉寂董事候选东谈主的议案》（应选东谈主数 4东谈主） - 3.01：《选举曾伟雄先生为公司第四届董事会非沉寂董事》 - 3.02：《选举靖慧娟女士为公司第四届董事会非沉寂董事》 - 3.03：《选举毛志森先生为公司第四届董事会非沉寂董事》 - 3.04：《选举王海洋女士为公司第四届董事会非沉寂董事》 - 提案编码 4.00：《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会沉寂董事候选东谈主的议案》（应选东谈主数 3东谈主） - 4.01：《选举石谈金先生为公司第四届董事会沉寂董事》 - 4.02：《选举裘国华先生为公司第四届董事会沉寂董事》 - 4.03：《选举江辉平先生为公司第四届董事会沉寂董事》 - 提案编码 5.00：《对于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》（应选东谈主数 2东谈主） - 5.01：《选举熊畅女士为公司第四届监事会非员工代表监事》 - 5.02：《选举陆莲喜女士为公司第四届监事会非员工代表监事》
2．各议案露馅的时候和露馅媒体 上述议案依然公司第三届董事会第二十四次会议登第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体实践详见公司同日露馅于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的干系公告。
3．其他说明 - 议案 1.00、议案 2.00为鼓励大会异常有蓄意事项，需经出席鼓励大会（包括代理东谈主）所捏灵验表决权的 2/3以上表决通过。 - 议案 3.00、议案 4.00、议案5.00选定蕴蓄投票制进行选举投票，本次应选非沉寂董事 4东谈主，沉寂董事 3东谈主，非员工代表监事 2东谈主。鼓励所领有的选举票数为其所捏有表决权的股份数目乘以应选东谈主数，鼓励不错将所领有的选举票数以应选东谈主数为限在候选东谈主中随性分拨（不错投出 0票），但总额不得朝上其领有的选举票数。 - 沉寂董事候选东谈主的任职资历和沉寂性尚需报深圳证券交往所备案审查无异议后，鼓励大会方可进行表决。 - 上述议案 3.00、议案 4.00的收效以议案 1.00经公司鼓励大会表决通过为前提，若议案 1.00经公司鼓励大会表决未通过，议案 3.00、议案 4.00的表决效果不收效。 - 上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并实时公开露馅。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等责罚东谈主员及单独或共计捏有上市公司 5%以上股份的鼓励之外的其他鼓励。
三、现场鼓励大会会议登记等事项 1．登记时候：本次鼓励大会现场登记时候为 2024年 12月 13日（星期五）9:00-16:30。 2．登记场地：上海市长宁区临新路 268弄 1号楼兰卫医学董事会通告办公室。 3．登记神情： - 当然东谈主鼓励登记：当然东谈主鼓励亲身出席会议的，应出示本东谈主身份证原件和灵验捏股字据原件；委用他东谈主代理出席会议的，应出示代理东谈主身份证原件、委用东谈主身份证复印件、授权委用书原件（见附件 2）和委用东谈主灵验捏股字据原件。 - 法东谈主鼓励登记：法东谈主鼓励应由法定代表东谈主大致法定代表东谈主委用的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证原件、法定代表东谈主阐扬书、加盖公章的法东谈主交易派司复印件、灵验捏股字据原件；委用代理东谈主出席会议的，应出示代理东谈主身份证原件、法定代表东谈主出具的授权委用书原件（详见附件 2）、加盖公章的交易派司复印件、法东谈主鼓励灵验捏股字据原件。 - 他乡鼓励登记：他乡鼓励可凭以上证件选定邮件神情登记，鼓励请仔细填写《参会鼓励登记表》（见附件 3），以便登记证据。邮件须在 2024年 12月 13日 16:30之前发送至公司邮箱 labway@labway.cn（具体时候以到达本公司邮箱的时候为准）。 4．会议商酌神情 - 商酌东谈主：杨晶晶 - 商酌地址：上海市长宁区临新路 268弄 1号楼兰卫医学董事会通告办公室 - 商酌电话：021-31778162 - 传真：021-31827446 - 邮箱：labway@labway.cn - 邮政编码：200050 5．属目事项： - 本次鼓励大会不采纳电话登记。 - 本次鼓励大会会议预期半天，与会鼓励扫数用度自理。
四、插足网罗投票的具体操作过程 本次鼓励大会向鼓励提供网罗体式的投票平台，鼓励不错通过深交所交往系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，网罗投票的具体操作过程请参照附件 1。
五、备查文献 1．第三届董事会第二十四次会议有蓄意； 2．第三届监事会第二十一次会议有蓄意。
特此公告。
上海兰卫医学磨真金不怕火所股份有限公司董事会 2024年 11月 29日
附件 1：插足网罗投票的具体操作过程 附件 2：授权委用书 附件 3：参会鼓励登记表