（原标题：对于召开公司2024年第四次临时推动大会的奉告）
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-076
西陇科学股份有限公司对于召开公司 2024年第四次临时推动大会的奉告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露本体的真确、准确和齐全，莫得失实记录、误导性述说或紧要遗漏。
一、召开会议的基本情况 1、推动大会届次：2024年第四次临时推动大会 2、推动大会的召集东谈主：公司董事会 3、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《对于提请召开公司 2024年第四次临时推动大会的议案》，本次推动大会的召开顺应《公司法》、《证券法》、《深圳证券来去所股票上市司法》等关联法律、行政法例、部门规章、轨范性文献以及《公司端正》的端正。 4、会议召开日历和时刻： - 现场会议召开时刻：2024年 12月 16日（星期一 ）14:30启动； - 汇集投票时刻：2024年 12月 16日； - 通过深圳证券来去所来去系统进行汇集投票的时刻为：2024年 12月16日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00； - 通过深圳证券来去所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时刻为：2024年 12月 16日 9:15至15:00。 5、会议召开表情：本次推动大会采选现场投票与汇集投票相聚会的表情召开。公司推动只可采纳现场投票、汇集投票中的一种表决表情；如若并吞表决权出现访佛表决的，以第一次有用投票表决成果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 10日（星期二） 7、会议出席对象： - 适度 2024年 12月 10日收市时在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记在册的公司整体等闲股推动均有权出席推动大会，并不错以书面模式寄予代理东谈主出席会议和进入表决(授权寄予书详见附件 2)，该推动代理东谈主不消是公司推动； - 公司董事、监事和高等处理东谈主员； - 公司聘用的见证讼师； - 说明磋磨法例应当出席推动大会的其他东谈主员。 8、会议所在：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号公司 5楼会议室。
二、会议审议事项 1、本次提交推动大会审议的提案 - 提案编码：1.00 - 提案称呼：《对于续聘司帐师事务所的议案》 - 备注：该列打勾的栏目不错投票 2、上述议案依然 2024年 11月 29日公司召开的第六届董事会第七次会议登第六届监事会第七次会议审议通过，具体本体详见与本奉告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的磋磨公告。 3、上述议案触及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高等处理东谈主员以及单独能够共计握有公司 5%以上股份的推动除外的其他推动)表决单独计票，并对计票成果进行泄露。
三、会议登记行径 1、登记表情： - 法东谈主推动应由法定代表东谈主或法定代表东谈主寄予的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应握推动账户卡、加盖公章的交易牌照复印件、法定代表东谈主身份讲解及身份证办理登记手续。法定代表东谈主寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握代理东谈主本东谈主身份证、加盖公章的交易牌照复印件、法定代表东谈主出具的授权寄予书、法定代表东谈主身份讲解、法东谈主推动股票账户卡办理登记手续。 - 当然东谈主推动应握本东谈主身份证和推动账户卡办理登记手续；当然东谈主推动寄予代理东谈主出席会议的，须握代理东谈主本东谈主身份证、寄予东谈主身份证、授权寄予书和寄予东谈主推动账户卡办理登记手续。 - 外乡推动可凭以上关联证件采选信函或电子邮件表情登记(须在 2024年 12月 12日下昼 17:00前投递或邮件至公司)，不接收电话登记。 2、现场登记时刻：2024年 12月 12日上昼 9:00-11:00，下昼 13:30-17:00。 3、登记所在：公司董事会办公室 - 磋磨地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6号，信函请注明“推动大会”字样； - 会议磋磨东谈主：宗岩、莫娇 - 电子邮箱：xlhg@xlhg.cn - 邮编：510663 - 磋磨传真：020-83277188 - 磋磨电话：020-62612188-232 4、能做事项： - 出席现场会议的推动及推动代理东谈主请捎带磋磨证件原件于会前半小时到会场办答理前磋磨手续。 - 出席会议推动食宿费、交通费自理。 - 请诸位推动协助责任主谈主员作念好登记责任，并届时参会。
五、进入汇集投票的具体操作进程 在本次推动大会上，推动不错通过深圳证券来去所来去系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票。推动大会汇集投票的具体操作进程详见附 1。
六、备查文献 1、公司第六届董事会第七次会议有野心。
七、附件 1、进入汇集投票的具体操作进程； 2、授权寄予书。
特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十九日
附件 1：进入汇集投票的具体操作进程 一、汇集投票的门径 1、投票代码：362584；投票简称：西陇投票。 2、填报表决倡导或选举票数。本次议案为非积累投票提案，填报表决倡导：高兴、反对、弃权。 3、本次推动大会不设总议案。
二、通过深交所来去系统投票的门径 1、投票时刻：2024年 12月 16日的来去时刻，即 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。 2、推动不错登录证券公司来去客户端通过来去系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的门径 1、互联网投票系统启动投票的时刻为 2024年 12月 16日（现场推动大会召开当日）上昼 9:15至下昼 15:00时刻淘气时刻。 2、推动通过互联网投票系统进行汇集投票，需按照《深圳证券来去所投资者汇集办事身份认证业务指引（2016年校阅）》的端正办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者办事密码”。具体的身份认证进程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn司法指引栏目查阅。 3、推动说明取得的办事密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在端正时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：西陇科学股份有限公司2024年第四次临时推动大会授权寄予书 兹寄予 先生(女士)代表我单元(本东谈主)出席西陇科学股份有限公司 2024年第四次临时推动大会，对会议审议的各项议案按本授权寄予书的素质代为诈骗表决权，并代为签署本次会议需要签署的磋磨文献。本东谈主（本单元）对本次推动大会提案的表决倡导如下（在议案表决栏中“高兴”、“反对”或“弃权”倡导中采纳一个并打“ √”）：
提案编码 | 提案称呼 | 备注 | 表决倡导 --- | --- | --- | --- 该列打勾的栏目不错投票 | 高兴 | 反对 | 弃权 非积累投票提案 | 1.00 | 《对于续聘司帐师事务所的议案》 | √
讲明： 1、未填、错填、笔迹无法辩认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”； 2、寄予东谈主对本次推动大会提案的应明确投票素质。如寄予东谈主未作任何投票素质或素质不解确的，则受托东谈主不错按照我方的倡导投票； 3、单元寄予须加盖单元公章； 4、股份性质包括限售流畅股（或非流畅股）、无尽售流畅股； 5、授权寄予书剪报、复印或按以上模式公正均有用。
寄予东谈主姓名或称呼（签章）： 寄予东谈主身份证号或结伴社会信用代码： 寄予东谈主推动账号： 寄予东谈主握股数目： 寄予东谈主握有上市公司股份性质： 受托东谈主签名： 受托东谈主身份证号： 寄予期限：自签署日至本次推动大会实现 寄予日历： 年 月 日