（原标题：对于召开2024年第六次临时鼓动大会的指示性公告）
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-106
珠海港股份有限公司对于召开 2024年第六次临时鼓动大会的指示性公告
本公司及董事局整体成员保证信息败露的执行简直、准确、圆善，莫得乖张记录、误导性述说或紧要遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《对于召开2024年第六次临时鼓动大会的示知》，本次鼓动大会将接管现场和积聚投票相积聚的方式召开。现将连络事项再次指示如下：
一、召开会议的基本情况 （一）鼓动大会届次：2024年第六次临时鼓动大会 （二）鼓动大会的召集东谈主：本公司董事局。公司于2024年11月12日上昼10:00召开第十一届董事局第五次会议，审议通过了《对于召开公司2024年第六次临时鼓动大会的议案》。 （三）会议召开的正当、合规性：公司董事局召集本次鼓动大会会议相宜连络法律、行政法例、部门规章、模范性文献和公司划定的相干法律解释。 （四）会议召开时辰： 1、现场会议时辰：2024年11月29日（星期五）下昼14:30。 2、积聚投票时辰 （1）深圳证券交游所交游系统投票时辰为：2024年11月29日的交游时辰，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时辰为：2024年11月29日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与积聚投票相积聚的方式，公司将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司鼓动提供积聚情势的投票平台，流畅股鼓动不错在积聚投票时辰内通过上述系统利用表决权。 （六）会议的股权登记日：2024年11月25日。 （七）出席对象： 1、在股权登记日执有公司股份的庸俗股鼓动或其代理东谈主。即于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体庸俗股鼓动均有权出席鼓动大会，并不错以书面情势奉求代理东谈主出席会议和插足表决，该鼓动代理东谈主无用是本公司鼓动。 2、本公司董事、监事、高等处治东谈主员。 3、公司法律照应人。 4、左证相干法例应当出席鼓动大会的其他东谈主员。 （八）现场会议方位：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）
二、会议审议事项 （一）会议审议议案 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 对于拟变更管帐师事务所的议案 | √ |
（二）败露情况：议案执行详见2024年11月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《对于拟变更管帐师事务所的公告》。 （三）提案1.00为影响中小投资者利益的紧要事项，鼓动大会表决效果中将对中小鼓动表决情况单独计票。
三、会议登记等事项 1、登记方式：出席现场会议的鼓动，执本东谈主身份证、鼓动帐户；因故不成出席现场会议者，可授权奉求代表出席，奉求代表执身份证、授权奉求书（附后）、奉求东谈主鼓动帐户；法东谈主股鼓动执单元阐述、法定代表东谈主授权奉求书、出席东谈主身份证办理登记手续。异域鼓动可用信函、传真等方式登记。 2、登记时辰：2024年11月27日9:00-17:00。 3、登记方位：公司董事局布告处（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004）。 4、会议连络方式：连络电话：0756-3292216，3292215；传真：0756-3292216；连络东谈主：李然、蔡晓鹏。 5、会议用度：出席现场鼓动大会的东谈主员食宿用度、交通用度偏执它连络用度请自理。
四、插足积聚投票的具体操作经过 在本次鼓动大会上，鼓动不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票。（插足积聚投票时触及具体操作需要阐述的执行和步骤详见附件 1：插足积聚投票的具体操作经过）
五、备查文献 公司于2024年11月12日召开的第十一届董事局第五次会议《对于召开公司2024年第六次临时鼓动大会议案的决策》。
附件：1、插足积聚投票的具体操作经过； 2、珠海港股份有限公司2024年第六次临时鼓动大会授权奉求书。
珠海港股份有限公司董事局 2024年 11月 25日