（原标题：第四届董事会第二十二次会议有规画公告）
山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2024年10月25日召开，会议审议通过了以下议案：
审议通过《对于2024年第三季度叙述的议案》：董事会觉得，公司编制的《2024年第三季度叙述》相宜法律、行政法例、中国证监会和深圳证券来往所的端正，叙述履行确凿、准确、齐备地反应了公司2024年第三季度的推敲情况，不存在失误纪录、误导性述说能够要紧遗漏。
审议通过《对于公司过火摘抄的议案》：为了进一步诱导、健全公司长效激发机制，招引和留下优秀东谈主才，充分退换公司职工的积极性，公司拟定了《2024年戒指性股票激发计较（草案）》过火摘抄。
审议通过《对于公司的议案》：为保证公司2024年戒指性股票激发计较的顺利进行，公司制定了《2024年戒指性股票激发计较握行视察不断宗旨》。
审议通过《对于提请鼓吹大会授权董事会办理股权激发相办事宜的议案》：为保证公司2024年戒指性股票激发计较的顺利握行，公司董事会提请鼓吹大会授权董事会办理握行戒指性股票激发计较的相办事宜。
审议通过《对于治愈2021年戒指性股票激发计较授予价钱的议案》：鉴于公司2023年年度利润分拨及2024年半年度利润分拨已握行竣事，董事会欢跃对2021年戒指性股票激发计较授予价钱进行相应治愈。
审议通过《对于作废部分已授予尚未包摄的戒指性股票的议案》：公司本次作废处理2021年戒指性股票激发计较部分已授予尚未包摄的悉数21.84万股戒指性股票相宜相干端正，不存在毁伤鼓吹利益的情况。
审议通过《对于公司2021年戒指性股票激发计较初次授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期包摄条目竖立的议案》：公司2021年戒指性股票激发计较初次授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期包摄条目依然竖立，董事会欢跃公司按影相干端正办理包摄相办事宜。
审议通过《对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的议案》：董事会欢跃于2024年11月12日下昼14:00召开2024年第三次临时鼓吹大会。