证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-071
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
对于向下修正“欧晶转债”转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证信息败露的本色信得过、准确、齐备，莫得失实记
载、误导性论说或关键遗漏。
相称教导：
一、 可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于开心内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）开心注册，
公司于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 4,700,000.00 张，
每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 470,000,000.00 元，债券
期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所开心，公司 47,000.00 万元可调遣公司债券于 2023 年 12
月 15 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债刊行截止之日（2023 年 11 月 30 日）起满六
个月后的第一个往复日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 5 月 30 日至 2029
年 11 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个往复日；顺缓时间付
息款项不另计息）。可转债握有东谈主对转股草率不转股有选拔权，并于转股的次日
成为公司鼓励。
（四）可转债转股价钱赈济情况
笔据商酌规章和《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公
司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的商酌章程，“欧晶转债”
的驱动转股价钱为 45.91 元/股。
公司于 2024 年 6 月 17 日实施终了 2023 年度权利分配有策画，向举座鼓励每
本。笔据《召募施展书》以及中国证监会对于上市公司刊行可调遣公司债券的有
关章程，“欧晶转债”的转股价钱由 45.91 元/股赈济为 44.71 元/股，赈济后的
转股价钱于 2024 年 6 月 17 日收效。具体本色请详见公司 2024 年 6 月 8 日败露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于“欧晶转债”赈济转股价钱的公
告》（公告编号：2024-033）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
笔据《召募施展书》的商酌商定，公司本次刊行的可调遣公司债券转股价钱
向下修正要求如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续时间，当公司股票在职意谀媚三十个往复日中至少有十五
个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权惨酷转股价钱向下修
正有策画并提交鼓励大会审议表决。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱赈济的情形，则在转股价钱赈济日
前的往复日按赈济前的转股价钱和收盘价估计，在转股价钱赈济日及之后的往复
日按赈济后的转股价钱和收盘价估计。
上述有策画须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次可转债的鼓励应当消散。修正后的转股价钱应不低
于该次鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日公司
股票往复均价之间的较高者。
（二）修正要领
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会、深圳证券往复所指定
的上市公司信息败露媒体上刊登商酌公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股时间（如需）等商酌信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正
日）起，起初规复转股请求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
三、本次向下修正可转债转股价钱的审议要领和效果
自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 21 日，公司股票已有十五个往复日的收
盘价钱低于当期转股价钱 44.71 元/股的 85%，已触发“欧晶转债”转股价钱向
下修正要求。2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议
通过了《对于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价钱的议案》，并将该议案
提交公司 2024 年第一次临时鼓励大会审议。
《对于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价钱的议案》，开心向下修正“欧
晶转债”转股价钱，并授权董事会笔据《召募施展书》的章程全权办理本次向下
修正“欧晶转债”转股价钱的商酌事宜。
于向下修正“欧晶转债”转股价钱的议案》。鉴于 2024 年第一次临时鼓励大会
召开日前二十个往复日公司股票往复均价为 25.93 元/股，前一个往复日的公司
股票往复均价为 28.04 元/股，因此，公司本次“欧晶转债”向下修正后的转股
价钱应不低于 28.04 元/股。笔据《召募施展书》商酌要求以及公司 2024 年第一
次临时鼓励大会的授权，公司董事会开心将“欧晶转债”的转股价钱由 44.71 元
/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 10 月 14 日起收效。
四、其他事项
投资者如需了解“欧晶转债”的商酌要求，请查阅公司 2023 年 11 月 22 日
败露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募施展书》全文。敬请
普遍投资者扎眼投资风险。
五、备查文献
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会