界限2024年12月9日收盘，华钰矿业(601020)报收于15.17元，高潮3.41%，换手率9.29%，成交量76.17万手，成交额11.82亿元。
当日慈祥点交游信息：华钰矿业主力资金净流入404.15万元，占总成交额0.34%。公司公告：华钰矿业第四届董事会第三十九次会议审议通过补选孤独董事并调度董事会特意委员会委员的议案。鼓吹大会：华钰矿业将于2024年12月26日召开2024年第一次临时鼓吹大会。交游信息汇总华钰矿业2024-12-09信息汇总交游信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流入404.15万元，占总成交额0.34%；- 游资资金净流出2342.58万元，占总成交额1.98%；- 散户资金净流入1938.43万元，占总成交额1.64%。
公司公告汇总华钰矿业第四届第三十九次董事会会议有盘算公告会议召开情况：西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2024年12月9日在北京分公司会议室召开，会议应到董事8东说念主，实到董事8东说念主。审议本色：对于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选孤独董事并调度董事会特意委员会委员的议案：鉴于公司第四届董事会原孤独董事王聪先生、王瑞江先生因集合担任孤独董事已满6年，恳求辞去公司孤独董事及对应董事会下设特意委员会职务。现提名何佳先生、刘玉强先生为公司第四届董事会孤独董事候选东说念主，并对第四届董事会特意委员会委员组成进行调度。表决服从：8票欢跃、0票反对、0票弃权。对于召开西藏华钰矿业股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会的议案：公司拟于2024年12月26日下昼14:30在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室召开公司2024年第一次临时鼓吹大会。表决服从：8票欢跃、0票反对、0票弃权。华钰矿业对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的见告鼓吹大会召开日历：2024年12月26日投票步地：现场投票和收集投票相联结现场会议召开的日历、时辰和场所：2024年12月26日14点30分，西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室收集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交游所鼓吹大会收集投票系统，2024年12月26日，交游时辰段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00会议审议事项：序号1.00：对于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选孤独董事的议案，应选孤独董事（2）东说念主1.01：何佳1.02：刘玉强华钰矿业对于补选孤独董事并调度董事会特意委员会委员的公告补选孤独董事情况：鉴于公司第四届董事会孤独董事王聪先生、王瑞江先生因集合担任孤独董事已满6年，恳求辞去公司孤独董事及对应董事会下设特意委员会职务。公司提名何佳先生、刘玉强先生为公司第四届董事会孤独董事候选东说念主，任期自公司2024年第一次临时鼓吹大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调度董事会特意委员会委员情况：拟在公司鼓吹大会选举通过何佳先生、刘玉强先生为公司孤独董事之日起对公司第四届董事会政策委员会、审计委员会、薪酬与观看委员会、提名委员会进行调度。调度后公司第四届董事会特意委员会成员组成情况如下：政策委员会：刘良坤（主任委员）、刘玉强、何佳审计委员会：何佳（主任委员）、刘良坤、刘玉强提名委员会：叶勇飞（主任委员）、刘良坤、刘玉强薪酬与观看委员会：刘玉强（主任委员）、刘良坤、何佳孤独董事候选东说念主声明与承诺孤独董事候选东说念主声明与承诺-刘玉强声明本色：刘玉强先生具备孤独董事任职经验，保证不存在职何影响其担任西藏华钰矿业股份有限公司孤独董事孤独性的关系。任职经验：合适联系法律、行政抓法和部门轨则的条件，具备孤独性，无不良纪录，兼任孤独董事的境内上市公司数目未特地3家，在西藏华钰矿业股份有限公司集合任职未特地六年。孤独董事候选东说念主声明与承诺-何佳声明本色：何佳先生具备孤独董事任职经验，保证不存在职何影响其担任西藏华钰矿业股份有限公司孤独董事孤独性的关系。任职经验：合适联系法律、行政抓法和部门轨则的条件，具备孤独性，无不良纪录，兼任孤独董事的境内上市公司数目未特地3家，在西藏华钰矿业股份有限公司集合任职未特地六年。专科配景：具备较丰富的司帐专科常识和指示，并具备司帐学教授职称。孤独董事提名东说念主声明-华钰矿业董事会提名东说念主声明：提名东说念主西藏华钰矿业股份有限公司董事会提名何佳先生、刘玉强先生为公司第四届董事会孤独董事候选东说念主，被提名东说念主具备孤独董事任职经验，与公司之间不存在职何影响其孤独性的关系。以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。