（原标题：孤苦董事提名东说念主声明与承诺（刘少轩））
孤苦董事提名东说念主声明与承诺
提名东说念主中银集团投资有限公司，现提名刘少轩为京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会孤苦董事候选东说念主，并已充分了解被提名东说念主行状、学历、职称、重视的职责经历、一说念兼职、有无要紧失信等不良纪录等情况。被提名东说念主已情愿出任京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会孤苦董事候选东说念主(参见该孤苦董事候选东说念主声明)。提名东说念主以为，被提名东说念主具备孤苦董事任职资历，与京沪高速铁路股份有限公司之间不存在职何影响其孤苦性的关系，具体声明并承诺如下：
一、被提名东说念主具备上市公司运作的基本常识，练习连络法律、行政法则、规章极度他表率性文献，具有5年以上法律、经济、管帐、财务、处理能够其他本质孤苦董事职责所必需的职责训诫。被提名东说念主已于2022年4月进入上海证券交易所第七十九期孤苦董事资历培训，并获得证券交易所颁发的孤苦董事资历文凭，文凭编号790186。
二、被提名东说念主任职资历稳健下列法律、行政法则和部门规章的要求： (一)《中华东说念主民共和国公司法》对于董事任职资历的规章； (二)《中华东说念主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的规章(如适用)； (三)中国证监会《上市公司孤苦董事处理目的》、上海证券交易所自律监管王法以及公司规定联系孤苦董事任职资历和条目的连络规章； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《对于表率中管干部辞去公职能够退(离)休后担任上市公司、基金处理公司孤苦董事、孤苦监事的见知》的规章(如适用)； (五)中共中央组织部《对于进一步表率党政相易干部在企业兼职(任职)问题的见识》的连络规章(如适用)； (六)中共中央纪委、西宾部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉配置的见识》的连络规章(如适用)； (七)中国东说念主民银行《股份制买卖银行孤苦董事和外部监事轨制指引》等的连络规章(如适用)； (八)中国证监会《证券基金计算机构董事、监事、高等处理东说念主员及从业东说念主员监督处理目的》等的连络规章(如适用)； (九)《银行业金融机构董事(理事)和高等处理东说念主员任职资历处理目的》《保障公司董事、监事和高等处理东说念主员任职资历处理规章》《保障机构孤苦董事处理目的》等的连络规章(如适用)； (十)其他法律法则、部门规章、表率性文献和上海证券交易所规章的情形。
三、被提名东说念主具备孤苦性，不属于下列情形： (一)在上市公司能够其附属企业任职的东说念主员极度妃耦、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的妃耦、妃耦的父母、妃耦的兄弟姐妹、子女的妃耦、子女妃耦的父母等)； (二)凯旋能够迤逦执有上市公司已刊行股份1%以上能够是上市公司前十名鞭策中的当然东说念主鞭策极度妃耦、父母、子女； (三)在凯旋能够迤逦执有上市公司已刊行股份5%以上的鞭策能够在上市公司前五名鞭策任职的东说念主员极度妃耦、父母、子女； (四)在上市公司控股鞭策、实质收尾东说念主的附属企业任职的东说念主员极度妃耦、父母、子女； (五)与上市公司极度控股鞭策、实质收尾东说念主能够其各自的附属企业具有要紧业务交游的东说念主员，能够在有要紧业务交游的单元极度控股鞭策、实质收尾东说念主单元任职的东说念主员； (六)为上市公司极度控股鞭策能够其各自的附属企业提供财务、法律、商量、保荐等就业的东说念主员，包括但不限于提供就业的中介机构的表情组举座东说念主员、各级复核东说念主员、在答复上署名的东说念主员、结伴东说念主及主要认真东说念主； (七)最近十二个月内也曾具有前六项所列举情形的东说念主员； (八)其他上海证券交易所认定不具备孤苦性的情形。
四、孤苦董事候选东说念主无下列不良纪录： (一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚能够司法机关刑事处罚的； (二)因涉嫌证券期货坐法造孽，被中国证监会立案拜谒能够被司法机关立案窥伺，尚未有明确论断见识的； (三)最近36个月内受到证券交易所公开责骂或3次以上通报月旦的； (四)存在要紧失信等不良纪录； (五)本所认定的其他情形。
五、被提名东说念主不是过往任职孤苦董事本事因邻接两次未能切身出席也不交付其他董事出席董事会会议被董事会提倡召开鞭策大会给以拆除职务的东说念主员。
六、包括京沪高速铁路股份有限公司在内，被提名东说念主兼任孤苦董事的境内上市公司数目未跳跃三家，被提名东说念主在京沪高速铁路股份有限公司邻接任职未跳跃六年。
七、被提名东说念主不存在影响孤苦董事诚信能够其他影响任职资历的情况。
被提名东说念主一经通过京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会提名委员会资历审查，本提名东说念主与被提名东说念主不存在强横关系能够其他可能影响孤苦履职情形的密切关系。本提名东说念主一经凭证《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——表率运作》对孤苦董事候选东说念主任职资历进行核实并阐发稳健要求。本提名东说念主保证上述声明果真、完好和准确，不存在职何谬妄推崇或误导身分，本提名东说念主十足显著作出谬妄声明可能导致的成果。
特此声明。
中银集团投资有限公司 (盖印) 2023年10月12日